?
惊了!追缴凝集57亿资金、2架飞机、64套房产!团贷网案考核解散9
  作者:admin     发表时间:2019-11-30     浏览次数: 次    

  原题目:惊了!追缴凝集57亿本钱、2架飞机、64套房产!千亿网贷平台爆雷案侦察解散,实控人已被起诉

  时隔8个月后,涉待偿近120亿元、遭殃投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性落伍展。

  今年3月28日,随着团贷网实控人唐某、张某自动向东莞市公安局投案, 彼时待偿金额118.9亿、即期出借人数达22.2万的明星网贷平台爆雷。

  11月25日更阑,据东莞市公安局转达,团贷网案已调查完结:累计追缴凝结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批,其余还有房产64套、地盘2块、飞机2架、汽车53辆;累计收回平台出借血本27.26亿元;涉及欠债未还的4250人(个)过时音书已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债音问已纳入征信系統。

  东莞市公安局官方微博“稳定东莞”动静,25日夜阑,东莞市公安局传递,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌不法接收大众存款案已稽核了结,干系猜忌单位、人员已移送查看结构稽查起诉。

  据东莞市公安局公告对于团贷网的第十五条告示,停顿11月24日,在前期追缴凝集转折隐藏本钱56.38亿元群众币的根蒂上,新增追缴凝集资本0.44亿元百姓币,累计追缴冻结资本56.82亿元公民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封收禁涉案房产14套、汽车4辆,累计查封监禁涉案房产64套、地皮2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及货品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元国民币的根柢上,新增收回11.54亿元国民币,累计收回平台出借资本27.26亿元黎民币。

  东莞市公安局称,将一向做好案件的后续事业,越发是追赃挽损行状,做到应追尽追、应缴尽缴,最大局限地爱戴投资人的闭法职权。

  临时,有关部分已经历“信誉华夏(东莞)”对平台逾期借钱人(公司)发展了三期催告,涉及借钱人4250人(个),过期音书已报至央行征信片面和百行征信机构,首批恶意逃废债音讯已纳入征信系統。东莞市公安局称,精深借款人务必推行还款职掌,逾期未还款的,有合部分将不断开展失信惩戒拘束。涉嫌犯罪违法的,公安陷坑将依法推度司法肩负。

  今年3月28日,东莞市公安局宣布文告称,已对团贷网涉嫌违警摄取公家存款案立案侦察,并依法对“团贷网”骨子支配人唐某、张某选取刑事逼迫步调拘留,短暂案件正在依法侦办中。同时,唐某就是唐军,亦为创业板上市公司派生科技实控人。

  果然资料呈现,团贷网设备于2011年,并于2012年正式上线运营。权且,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技做事有限公司,法定代表酬谢唐军,登记资本10293.33万元。

  2013年11月,团贷网得手达成股份制变革,官网称其为国内首家挂号本钱一亿元的股份制互联网金融公司。从官方竟然撒播来看,此前,团贷网已完毕四轮融资,其中A轮巨人蚁集投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生本钱领投,盈生更始、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

  在业内,团贷网以短期、高收益理财富品见称,公司理财富品年化收益率在8.5%—13%、平均借债限期约2个月。网贷之派系据显示,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资克日27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平衡借钱刻日23.39月。

  讥笑的是,就在该通报5天前,3月23日,团贷网300名朱门在东莞开会。唐军亲自愿言,走漏“不会让投资人亏损一分,平台全豹平常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会裁减P2P买卖,展开要点是线下的私募和金交所产品。

  据彼时团贷网官方运营讲述,截止2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮闭融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,眼前出借人数达22.2万人,借钱人数达37.2万人。

  今年从此,网贷平台加速清退。此前已络续有湖北、宁夏、深圳、云南、上海等多地对外公示了网贷机构清退名单;而近期,湖南省、山东省、广州市、重庆市均走漏,2016年至今未有一家平台全盘合规,此中,湖南、浸庆吐露要“一刀切”,对P2P网贷营业一并给以除掉。

  银保监会官方口径是,中断9月末,今年从此收歇网贷机构仍旧超出了1200家,大片面为自愿收歇退出。据第三方平台网贷之家的数据,中止今年9月末,P2P网贷行业平常运营平台数量消极至492家;住手11月26日,至珍稀212家P2P平台达成了100%兑付退出。

  值得重视的是,团贷网实质操纵唐军仍然再三举行本钱运作,此中之一便是创业板上市公司派生科技(300176)。此次东莞公安转达中也提及,团贷网案累计被凝固了个体股权

  11月26日晚间,派生科技也宣告文告,阅历东莞市公民审查院官方微信公众号盘查获悉,公司实质把持人唐军(从未在公司担工作务)涉嫌集资欺诳、违警吸收公家存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市公民查察院查看起诉。

  今年3月27日,团贷网被登记公告后,派生科技午间书记,公司实控人唐军(未在公司担做事务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌犯科吸收群众存款被公安组织采纳逼迫步骤。姑且,公司平居生产筹备运作寻常。因上述接洽人员无法寻常介入,特推迟举行2018年年度业绩网上阐明会。公司股票自3月28日起停牌。

  4月1日,派生科技光复来往,毗连录得9个跌停;遏止11月26日收盘,派生科技报收盘价8.84元,从三月底至今,8个月光阴,派生科技股价从最高60.17元至今跌去95.3%;当前市值仅34亿元。

  3月28日,派生科技曾书记澄莹,早在2018年尾就一共剥离了互联网金融往还,而此时距离2017年末注入互金买卖,差未几刚满一年时辰。

  本相上,正途理团贷网借壳,派生科技(原名鸿特粗糙,后改名鸿特科技,2月23日改为派生科技)股价从2017年初此后如故暴涨5倍,从本来的30亿市值涨到200多亿。2017年以来,互金往还推动公司事迹飙升。

  2018年12月,派生科技就卖出了先前为了对接团贷网互金业务的两家公司——鸿特普惠和鸿特信歇征询,同时注销了鸿特互联网,接手方为派生新闻,买卖对价1.29亿元。王中王一肖一马期期中 灵敏优美生存该是什么姿态?北京首家“生

  2019年1月19日,派生科技公布称,与控股股东已矣原战略互助订交的公告。按其缔结于2017年10月的原订定,派生集体将“团贷网”牌号、平台授权给万和集体(鸿特精致原控股股东)及其旗下子公司长期免费应用,派生群众同时接济鸿特精致设备互金生意局部。

  彼时,该制定相配于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金交易就占到净利润的84.92%;2018年,互金来往占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

  被借壳前的鸿特慎密是一家临盆售卖铝合金粗糙压铸件的修造业企业,互金生意总共剥离后,派生科技随即暴露事迹与毛利率的双浸下滑。

  1、公司全资子公司远见工致的客户小黄狗环科此日已向法院提交了破产重整申请,休歇本陈述期末,远见工致对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计)。

  2、敷衍远见工致投资并购中出现的商誉,公司将会在每年实行商誉减值试验,并依照减值测试终局决断是否计提商誉减值揣度,假设本年岁暮计提减值,预计对岁首至下一叙述期期末的累计净利润效用较大。

  3、公司投资的深圳顺成工业投资管制有限公司、迅辉产业牵制有限公司当前已处于人员驱逐、交易停滞的非寻常筹办景况,从命企业司帐规矩及公司会计制度,对以上两家公司的投资额(一共2,000万元)全额计提减值蚀本。

  上述真理显露的两个紧张讯休,此前唐军向团贷网投资人恣意推销的小黄狗环科项目倒合、派生科技旗下其谁们资产治理和物业经管公司人员斥逐破产。

  2017年8月,派生团体建设了小黄狗,登记本钱1亿元,主营项目于是小黄狗智能垃圾分类接纳机动作线下末了,进驻住户社区、写字楼、大型阛阓、学宫及大师空间等,以“有偿承受”的系统承受废纸等。遵守公司流露,干休2018年7月17日,小黄狗产品已订立进驻1万个社区,在天下建设了7家分公司,据有将近一千名员工。

  按照行业内助士测算,小黄狗垃圾继承机制作资本在2万元到2.5万元之间。小黄狗2018年上半年营收为零,2018整年位列派生科技第二大客户,贩卖额2.8亿元,只是上述业绩预亏书记露出,勾留今年6月末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计),大片面售卖尚未回款。

  [广告]华泰证券VIP专属佣金开户,送level2享6.08%高息固定收益理财!金多宝心水主论坛,http://www.lpa403.com





Copyright 2017-2023 http://www.82rules.com All Rights Reserved.